oh Banco Maestro utiliza una empresa con capital social de R$ 2 millones para montar una ciranda financiera de fraudes. A empresa se chama Brain Realty Consultoria e Participações e tomou um empréstimo de quase meio bilhão de real do Master. El dinero, sin embargo, no se usa en la empresa, sino que se aplica en fondos Reag, institución financiera que, segundo o ANTES DE CRISTO (Banco Central), geriu os fundos utilizados para as fraudes do banco de Daniel Vorcaro.
Essa é a primeira vez que vem à tona o nome de uma empresa no esquema de ciranda financiera supostamente montado por Master para desviar recursos via operações feitas com fundos de investimentos.
El nombre de la empresa consta en la denuncia feita del Banco Central al Ministerio Público Federal, de acuerdo con la información obtenida por el Folha junto aos investigadores del caso Master.
A Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias SA tiene como presidenta Marisa Nassar, exfuncionária da Reag, gestora y administradora de fondos. Procurada, ela disse que não podia falar sobre a Brain e indicou falar com Leonardo Donato, que era executivo da Reag até 2023.
De acuerdo con los datos de la Receita Federal, Donato es administrador de Blum Capital Partners, que es dona de una fatia de Reag Asset Management. Procurado, ele informou que não vai se manifestará. Un reportaje también entró en contacto con la asesoría del Banco Master, pero no recibió respuesta.
El capital social de Brain Realty pasó de R$ 100 a R$ 2,2 millones el 26 de diciembre de 2023, cuatro meses antes de que una empresa consiga un empréstimo con Master. Una reunión para el aumento de capital de la empresa presidida por João Carlos Mansur, fundador de Reag.
Mansur deixou a Reag depois da operação Carbono Oculto, da Receita Federal, que apura o uso de fondos da empresa pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Como mostrou a Folha, seis fundos listados como ligados ao PCC estão entre os investigados na fraude do Master.
Brain Realty tomó un empréstimo de R$ 459 millones, que fue parar en Brain Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, que tem como único cotista en una empresa propia. El Brain Cash está administrado por Reag. Pelos documentos presentados na denuncia, o empréstimo teria sido feito em 22 de abril de 2024.
Poucas horas depois, no mesmo dia da transferência do dinheiro, os recursos do empréstimo feito pelo Master foram transferido para outro fundo, o D Mais também da da Reag, que tinha como principal ativo certificados de ações do extinto Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), chamados de cártulas.
Estos documentos son un documento físico que representa una acción del antiguo Besc, que fueron incorporados al Banco do Brasil en 2008. Estos certificados comprovavam a posse de ações do banco por inversionistas.
Os gestores dos fundos compravam esses títulos, que têm valor baixo, como se valessem milhões para inflar o patrimônio dos fundos, justificando retiradas para inversiones em otros fundos también da Reag.
La sospecha de dos investigadores es que esos recursos pasan por los fondos tenham sido desviados para “laranjas” ligados ao dono do Master, El exbanquero Daniel Vorcaro.
As fraudes envolvendo fondos fazem parte das diversas denuncias feitas pelo BC ao MPF apontando indicios de irregularidades na atuação do Master. La primera vez que se revendió al BRB (Banco de Brasilia) de R$ 12,2 mil millones en créditos inexistentes, el segundo de los investigadores.
Una sospecha de dos investigadores es que los fundos tenham como donos laranjas de Vorcaro para lavar dinero numa cadeia de fraudes. A denúncia aponta que pelo menos R$ 11,5 bilhões tenham sido lavados pelo esquema.
Estos recursos foram captados pelo Master via CDBs de investidores e serviram para bancar os empréstimos do Master para as empresas que abasteceram os fundos.
Veja o paso a passo do esquema descoberto pelos investigadores
-
El maestro emprestava dinero para una empresa, que tinha outro dono no está directamente relacionado con el banco, pero que también hace parte del esquema de fraudes.
-
Una empresa pegava o dinheiro do empréstimo e aplicava os recursos em fundos da Reag.
-
O que aparecia nos sistemas monitoreados pelo BC era que o empréstimo tinha sido feito dentro de dos limites que a legislação bancária exige (regra de Basileia).
-
O gestor do fundo da Reag, que recebeu o dinheiro cuja origem inicial era o empréstimo do Master, comprava um ativo podre com baixa liquidez pagando um preço muito acima do que ele vale. Ele então registrava no patrimônio do fundo o ativo adquirido com preço supervalorizado.
-
El vendedor, por otro lado, obtiene ganancias de un activo de poco valor que adquirió por un precio elevado.
-
Luego, el vendedor usó el dinero recibido por el activo también en otro fondo. Dessa forma, os valores passavam de fundo em fundo até desaguar em carteiras que tinham titularidades de laranjas ligadas al grupo Master.
