Los dirigentes de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, a partir de las investigaciones periodísticas de Clarín y La Nación, ampliaron este martes la denuncia penal por presuntas maniobras de lavado de dinero cometidas con fondos de la Selección Nacional en el exterior en la llamada causa de la mansión de Pilar.
Las maniobras cometidas por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)están siendo investigados por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.
La denuncia impulsada por Elisa Carrió, a la que accedió Clarínsostiene que unos US$ 300 millones de ingresos de la AFA fueron desviados y ocultos durante los años 2021 y 2025, a través de una red internacional de intermediarios financieros que incluyen la utilización de paraísos fiscales y cuentas offshore. alcanza a Érica Gillette, Leandro Petersen, Andrés Scornik, Marcelo Saracco, Melchor Amoedo Merlín, ya seis sociedades comerciales (Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. (o Decitel) y Global FC LLC).
El mecanismo de movimiento de plata en el exterior se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia y con la intervención de Leandro Petersen, Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, quienes habrían participado a través de la interposición de empresas y auspiciantes y sin contacto directo, según la denuncia patrocinada por los abogados María Pace y Federico Essewls.
En una primera etapa, antes del ingreso de Javier Faroni a la AFA, la actividad se canalizó a través de empresas vinculadas al contador santiagueño Marcelo Saracco, quien fue el coordinador inicial junto a Toviggino.
La denuncia presentada hace referencia a que durante la gestión de Faroni “apenas un 5,4% del total recaudado” por contratos habría sido transferido a la AFA, “quedando el resto de los fondos fuera del circuito contable transparente”. La triangulación financiera se habría llevado adelante por medio de las empresas extranjeras denunciadas, algunas de las cuales peticionaron su solución 48 horas después de que de públicos hicieran las maniobras en los medios.
Los pagos de servicios o intangibles que no se prestan, como por ejemplo los “cursos de filosofía de gestión” que cobró Dicetel Corp, por instrucciones de la AFA, ya través de diseños realizados por TourProdEnter LLC, por US$4 millones son movimientos que resultan habituales en este tipo de maniobras.
Los pagos efectuados a empresas nacionales y extranjeras, con objetos sociales diversos, muchas de ellas sin estructura operativa real, cuyos beneficiarios finales integran el círculo cercano de Pablo Toviggino y Faroni, por montos que superan los US$ 6,5 millones, constituyen el eje central de la denuncia. Parte de esos fondos se presume habría sido posteriormente canalizada a través de maniobras de lavado, entre ellas la construcción de una mansión en Pilar y de más de 50 vehículos de colección, que fueron secuestrados en el marco de la investigación judicial.
Si bien la ampliación de la denuncia realizada se refiere al delito de lavado de activos, que en los hechos constituye el resultado de la existencia de ilícitos que le preceden ya los que se busca combatir, también se insiste especialmente en la protección que merece la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como entidad, frente a una posible administración fraudulenta.
