La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en el archipiélago canario dedicada a la estafa informática mediante la suplantación de entidades bancarias y blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades ilícitas.
Los cinco principales miembros de la organización criminal detenidos y otros … 25 personas están siendo investigadas por estafar más de 265.000 euros haciéndose pasar por gestores de diversas entidades bancarias.
En el marco de la operación Alpony TF, se ha desmantelado la organización, que contactaba telefónicamente con las víctimas, identificándose como gestores de su entidad bancaria y haciéndoles creer que habían sido objeto de una operacion fraudulenta en sus cuentas, con el fin de obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica. Una vez en posesión de dichas claves, los acusados realizaban diversas operaciones financieras, desviando importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la propia organización criminal, de las que posteriormente se deshacían, así como de las tarjetas móviles SIM de prepago que también utilizaban, todo ello con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y la acción policial.
La investigación se inició tras la primera denuncia formulada, a raíz de la cual, los agentes de la Guardia Civil especializados en la materia, llevaron a cabo un exhaustivo análisis de hechos delictivos de similar naturaleza, logrando relacionar a más de 25 víctimas distribuidas por todo el territorio nacional, todas ellas afectadas por el mismo procedimiento fraudulento.
Finalmente, y gracias a los indicios y pruebas obtenidas durante la investigación, se logró identificar, localizar, detener e investigar a los 30 acusados, siendo 5 de ellos los líderes de la organización criminal residente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. También se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se aprehendieron numerosos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los ilícitos investigados, así como seis kilogramos de hachis.
En el desarrollo de la operación ha resultado determinante la identificación de las denominadas «mulas financieras», personas que facilitaban sus cuentas bancarias o abrirían nuevas a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos procedentes de las estafas, siendo un total de 25 investigados, residentes en la isla de Tenerife y acusados de un delito de blanqueo de capitales, al formar parte de la estructura financiera de la organización criminal.
La operación ha sido llevada a cabo a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia, que durante la última fase contó con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de ésta. Y ha sido dirigido por la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
