Como investigações sobre o uso de fondos de inversiones no esquema do Banco Maestro apontaram que una institución controlada por Daniel Vorcaro teria se beneficiado de operaciones financieras simuladas, uso de laranjas y atribución artificial de precios a activos sin liquidez.
Manifestaciones enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo Ministério Público Federal em São Paulo, que iniciaron como investigações sobre essas suspeitas, afirmam que o banco era usado numa estructura financiera que envolvia empréstimos concedidos pelo Master, passava por fundos e beneficiava os próprios sócios da instituição.
O material embasou a segunda fase de la Operación Cumplimiento Cerodeflagrada na cuarta feira (14).
Segundo os investigadores, el Master aplicó más de R$ 3,5 mil millones en fondos controlados exclusivamente por el banco. Dese valor, R$ 1,8 mil millones foram usados para comprar notas comerciales (títulos de renda fixa) emitidas por empresas vinculadas aos sócios da instituição. Para el MPF, esa operación se denomina “fuertes indicios de estructura financiera irregular y simulación de operaciones”.
“O Banco Master direcionou uma parte considerável dos recursos captados junto ao mercado, por meio da emissão de CDBs, a fundos de investimento (…) nos quais o próprio Banco Master figurava como cotista único. Además, estos fondos eran utilizados para adquirir Notas Comerciales (NCs) e direitos creditórios de empresas que possuíam vínculos societários o relaciones pessoais com os sócios do Banco Master”, anotou o MPF.
Para os procuradores, foi demostrado “o aproveitamento de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização, com o uso de fondos de inversión para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente precificados, e reiteradas operaciones entre partes relacionadas —muitas delas sob controle direto ou indireto de indivíduos ligados por vínculos societários, familiares o funcionais”.
La defensa de Vorcaro afirma que tem colaborado integral y continuamente con las autoridades competentes y que todas las medidas judiciales determinadas serán atendidas con transparencia.
Alvo de busca e apreensão na quarta-feira, o empresário Nelson Tanure Foi apontado pelos investigadores como posible “sócio oculto” do Master y como alguém que ejercita influencia por meio de fundos e estructuras societárias complejas. Ele também seria o beneficiário final da Lormont Participações, com CDBs de R$ 73,7 millones que concentraram 97% de uma das carteiras analizadas.
Na quarta, por meio de nota, a defesa de Tanure afirmou que o empresário não tem “qualquer relação de naturalza societária com o Banco Master, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por otras instituciones financieras conhecidas do mercado”.
Segundo o advogado do empresário, a única medida imposta contra ele na segunda fase da operação foi a preensão de um celular. A defesa afirma además que “o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente demostrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação”.
A investigação também reforçou que esa estructura financiera contava com a participação de laranjas, pessoas usedas pelos verdadeiros controladores do esquema para ocultar a participação em empresas. Esta sospecha ha aparecido en la primera fase de Compliance Zero en noviembre.
Um dos casos citados involucran una clínica médica que recibe anualmente poco más de R$ 450 mil y emite R$ 361 millones en notas comerciales sin garantía. Una empresa seria controlada por una mujer que no posee patrimonio ni recibe ayuda de emergencia en la pandemia de Covid-19.
Ningún documento enviado al STF, a Policía Federal aponta um “aproveitamiento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização” com o uso de fondos de inversión e uma cadeia de empresas conectadas por varios socios y padres.
A PF afirma haber tenido “indícios consistentes” de la existencia de una organización criminal voltada en la práctica de gestión fraudulenta de instituciones financieras, induzimento o manutenção em error de vestidor, uso de información privilegiada, manipulación de mercado y lavado de dinero. El MPF indica “fuertes indicios de desgaste de recursos y riesgo sistémico del sistema financiero”.
A pedido da PF e da PGR (Procuradoria General de la República), el ministro Dias Toffolirelator do caso no STF, autorizou quebras de sigilo bancário das empresas e investigados entre 2020 y 2025, quando teriam ocorrido as operações suspeitas.
Los investigadores afirman que el Master emprestava dinheiro para empresas que, na prática, devolviam os recursos para el propio banco a partir de la compra de CDB.
“Estos flujos, que se produjeron entre abril y mayo de 2024, totalizaron un desembolso de R$ 1,45 mil millones por Banco Master, con un retorno de R$ 1,38 mil millones vía adquisición de CDB por fondos Astralo 95 y Reag Growth 95. Observe, además, que los CDB adquiridos por esses fundos eram paulatinamente resgatados nos días posteriores”, afirma MPF.
Los procuradores indican un ejemplo de que el Astralo 95 rescató R$ 800 millones en CDBs do Master y, después, transfirió R$ 650 millones al fondo Termópilas. Este fondo se transfiere de R$ 650 millones para Super Empreendimentos e Participações, empresa que, de acuerdo con Vorcaro, como socio de su cunhado, Fabiano Zettel.
Como mostrou a Folhaa Super foi usada por Vorcaro para usar um empréstimo desviado do propio banco para comprar una mansão de R$ 36 milhões na qual morava quando ia a Brasília.
Los abogados de Vorcaro disseram em nota que a relação do ex-banqueiro com a Super é comercial, envolvendo operações de compra e venta de activos e contratos de inquilinato. “Um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público”, acrescentou.
A PF deu início às apurações sobre as fraudes depois de receber uma denúncia anônima por meio do su email institucional com um arquivo intitulado “Informações Banco Master”. A partir de ahí, un proceso de formalización y diligencia cometida indica delitos como gestión fraudulenta y una red de relaciones empresariales y financieras para la práctica de delitos contra el Sistema Financiero Nacional.
