Fráncfort, Alemania/Efectivos de la Fiscalía y de la policia alemana allanaron la sede del Deutsche Bank es francfort y su oficina en Berlinaen el marco de una investigación por supuesto blanqueo de dineroinformaron las autoridades.
Según el diario Süddeutsche Zeitungla investigación estaría relacionada con los negocios del banco con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich.
La Fiscalia de Francfort confirmar el allanamientopero no precisó contra a quién iba dirigido, al dar cuenta de una investigación contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bankpor sospechas de blanqueo de dinero y otras acusaciones bajo la ley antiblanqueo de capitales.
“En el pasado, Banco Alemán mantuvo relaciones de negocios con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigacionesson sospechosas de haber sido utilizadas con multas de blanqueo de dinero“, agregó.
Según la fuente, las pesquisas están a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal alemana.
Naciones Unidas portavoz del banco confirma los allanamientos y la entidad se limitó a señalar que está “cooperando plenamente con los fiscales“.
Roman Abramovich combustible sancionado por la Unión Europea (UE) a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
De acuerdo con Süddeutsche Zeitung, Banco Alemán habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales contra empresas vinculadas al oligarca.
