oh Banco Maestrocuando aún se chamava Máxima, recibió remesas de US$ 531 mil millones para una empresa investigada bajo sospecha de lavar dinero para una facção criminosa PCC y el grupo terrorista Hezbollah. La cifra equivale a cerca de R$ 2,8 mil millones considerando la cotação actual.
La Policía Federal investiga a One World Services (OWS), una empresa brasileña que ofrece venta directa de criptoativos, dispensando intermediarios tradicionales como Binance y Mercado. bitcóin. A OWS comprou bitcoins para condenados por lavado de dinero para organizaciones criminales usando cuentas no Master sin entregar a documentação exigida pelo BC à época, segundo relatório da autoridad policial.
Como transacciones ocurridas entre diciembre de 2018 y abril de 2021, período en el que los servicios cambian se tornan relevantes en el equilibrio del Banco Máxima y que preceden a los cambios de nombre y estrategia de la institución financiera. Daniel Vorcaro Entrou para la Máxima en 2017 y asumió el control en 2018, con la aprobación de BC ocorrendo en agosto de 2019.
A Polícia Federal diz, nos autos da investigação, que as oito instituições investigadas, incluindo o Master, “de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de sus clientes”, incompatível com os valores transacionados. Durante la Operación Colossus, deflagrada en 2022 y con desdobramentos en 2024 y 2025, como las autoridades acompañaron movimentações da monta de R$ 60 mil millones, enviando R$ 8 mil millones en operaciones de cambio.
En ningún caso Master, existen 331 operaciones realizadas con el fin de justificar el aumento del capital de una empresa offshore en OWS en Miami. Pela regra da época, cada operación exigia uma ata societária comprovando o aumento de capital, mas a instituição de Vorcaro entregou apenas 15 atas às autoridades. A fine declarada ainda estava inadequada, segundo o BC, o que reduzia a coleta de impostos —operações de aumento de capital pagavam IOF de 0,38%, enquanto compra de activos no exterior pagava 1,1%.
Além disso, as atas continham indícios de fraudes, segundo os investigadores. Havia mais de uma ata do mesmo dia e em datas consecutivas. “Alguns desses arquivos foram digitalizados com alguns minutos de diferença uns dos outros”, dice el relatório da autoridade policial.
A PF consultó a BC sobre transacciones y repasos de información levantada a la autoridad monetaria, que abrió una investigación propia.
“As apurações sobre esse tema foram objeto de acuerdo firmado com o BC, que encerrou o caso no âmbito administrativo, sem reconhecimento de irregularidade”, disse o Master em nota enviada à Folha. Una entidad no divulgará el valor de la multa que acertará con una autoridad monetaria.
El 31 de diciembre de 2022, el Banco Central dispensó una obligación de documentación para justificar operaciones de cambio no exterior, a fim de desburocratizar o proceso.
A regra era o instrumento principal da PF para apontar ilicitud na ação das instituições Financeiras y sua queda foi um dos argumentos a favor do termo de compromisso.
Una propiedad de OWS para el empresario José Eduardo Froes Junior y sus hermanos Adriano y Renato. La empresa es el mercado de criptoactivos de OTC, una marca para “sobre el balcão” por dispensar los intermediarios tradicionales, con menos regulación.
En OWS, mostra a investigação, fez uma serie de operaciones de compras de criptoativos en nombre de empresas que reciben cantidades de personas ligadas a atividades terroristas o al tráfico internacional de drogas.
Entre ellas está el corretor de criptoativos Dante Felipini, chamado de “criptoboy” en la Revista Piauí, que envió más de R$ 700 millones a OWS. Condenado a 17 años de prisión en 2025 por lavado de dinero y asociación criminosa, Felipini comprou bitcoins con el nombre de una “laranja intencional” de una liderança do PCC, de acuerdo con PF.
Además, trocas de mensajes en WhatsApp de Felipini interceptadas por las autoridades mostram que su empresa, Makes Exchange Serviços Digitais Ltda, enviou quantias para carteiras de criptomoedas sob sanção do gobernador israelense por terem ligação com o Hezbollah.
A defesa de Felipini diz, em nota, que a Justiça derrubou a acusação a su cliente por financiamento ao terrorismo. “Os outros pontos da sentença estão sendo analisados. Em relação às demais acusações, certamente haverá o esclarecimento junto al Poder Judiciário no momento oportuno.”
Felipini foi preso em janeiro de 2024, quando tentava embarcar em voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele mantinha residencia lá desde 2022 y possuía una offshore autorizada por el régimen emiradense para vender criptoativos.
A PF dijo que al menos otras siete empresas con histórico suspeito mantiveram transacciones de millones de reales con OWS.
Un reportaje que intentaré contactar con Froes Junior, CEO de OWS, que reside en África del Sur, por correo electrónico y en la red social de LinkedIn, pero no te he respondido.
El juez federal Diego Paes Moreira recusou pedidos de prisión y de secuestro de bens contra el ejecutivo afirmando que una autoridade policial “não demostró que o investigado tivesse ciência inequívoca de que os valores recibidos de empresas de fachada tinham origem em crimes como o tráfico de drogas eo contrabando”.
En la época de los hechos investigados, todavía hay resistencia de parte del sector bancario que trabaja con criptomonedas y pocos bancos, como los citados en la investigación de PF, estiveram entre los principales participantes del mercado de activos virtuosos.
Los autos muestran que los bancos Topázio y MS Bank cierran sus relaciones con OWS después de consultar con el Banco Central y constatan que las operaciones de cambio pedidas no presentan la documentación adecuada. El banco suíço UBS se recusou a abrir contacto para Froes Junior por no aceitar recursos provenientes de transacciones con criptoativos.
Desde o fim do ano passado, as operações de cambio com criptoativos foram regulamentadas pelo BC e terão de ser reportadas à autarquia seguindo as mesmas regras que outras casas de cambio.
