A Policia Federal investigar a teia de movimentação financiarira montada pelo Maestro para a compra de ações do BRB (Banco de Brasilia). Sospeita é que aquisição dessas ações pelo dono do Master, Daniel Vorcarofez parte da ciranda bilionária de compra de carteiras de crédito consignado fraudulentas pelo banco do gobernador del Distrito Federal.
As operações foram feitas por meio de uma cadeia de fundos de investimentos administrados pela gestora reag Investimentos e que serviram de plataforma para ocultar los reales compradores de las acciones de BRB.
Além de Vorcaro, a ciranda financiera envolveria o ex-sócio do Master, Maurício Quadrado, eo fundador e ex-presidente do conselho de administração da Reag, João Carlos Mansur, segundo as investigações.
Se sospecha que los tres adquirirán acciones de BRB como personas físicas y se tornarán acionistas de BRB atropelando como regras de transparencia de titularidad de las acciones. Eles teriam used nomes de terceiros por meio desses fundos.
Los indicios apontam para una simulación de los contratos de suscripción de acciones en dos operaciones de aumento de capital de BRB, con el objetivo de esconder una titularidad real de estos papeles, que eran, en verdad, de Vorcaro, Quadrado y Mansur, segunda gente a par del tema ouvidas pela. Folha.
As investigações fazem parte de um novo inquérito aberto pela PF com base no material que foi levantado pela auditoria independente do escritório Machado Meyer Advogados e da Kroll, contratada pelo banco do gobernador do Distrito Federal para investigar a conduta da gestão anterior, sob comando de Paulo Henrique Costa, que é investigado pela PF.
O resultado da auditoria foi entregue à PF pelo novo presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, na quinta-feira (29). A partir de esto, foi aberto o inquérito.
A documentação também foi entregue al Banco Central y à equipe do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli, relator do caso.
La auditoría encontró sobreposiciones de nombres y fondos que participaron en la compra de acciones de BRB con aquellos que están involucrados en un esquema de fraude en la compra de tarjetas de crédito sin valor de R$ 12,2 mil millones.
Los dos aumentos de capital del BRB durante el año 2024. Unos de los homologados por el Banco Central en el mismo año y al final de 2025. En la primera operación del fondo de Borneo, administrado por Reag, se comprobó el 44% de las acciones. Já na segunda operación, realizada en diciembre, o fundo Deneb, administrada por Master, adquiriu outra fatia de ações do BRB.
As operações de aumento de capital do BRB ajudaram a melhorar as condições Financeiras do banco de Brasília antes do anúncio da tentativa de adquisição do Master, no final de março de 2025, que foi rejeitada pelo BC meses desdepois, em septiembre.
Procurada, a defensa de Vorcaro afirma que o Master detinha participação acionária no BRB por meio de su holding, devidamente registrada e dentro de las reglas del mercado. “A aquisição foi feita no âmbito de aumento de capital regularmente aprobado por el Banco Central. Daniel Vorcaro sigue colaborando con como autoridades para o esclarecimento dos fatos”, dijo en la nota.
La evaluación de Quadrado dice que a participación dele decorre da aquisição, no mercado secundario, de recibo de suscripción de ações do BRB. “Esses recibos já haviam sido pagos ao banco pelo fundo vendedor quatro meses antes de la adquisición por Quadrado. Isso significa que esa operación não originou ingreso de nuevos recursos no BRB, portanto sem qualquer impacto sobre su patrimonio líquido. Desa forma, não cabe sustentar que a operação tenha tido por finalidade inflar ou artificialmente elevar el capital do BRB.”
A Folha No obteve respuesta da defensa de Mansur até até a publicação desta reportagem.
como a Folha revelou, o BRB quer agora recuperar activos na tentativa de compensar eventualmente perdas com a compra de carteiras de crédito. O banco não descarta pedir o arresto (medida judicial preventiva que visa à apreensão de bens de um devedor) de ações do próprio banco que estão em posse dos fundos com ligação com Vorcaro. Entre ellos, Borneo y Deneb.
Después de entregar la documentación a PF, el nuevo comando de BRB actualizó su formulario de referencia junto a la CVM (Comisión de Valores Mobiliários) y declaró que mansur se tornou um de seus principais acionistas. También es parte de las operaciones de Carbono Oculto, que investigan la participación del crimen organizado en el mercado financiero.
Además, Mansur tiene un 4,5% del capital de BRB, lo que equivale a 1,8 millones de acciones ordinarias (0,5% de las acciones de esta clase), con derecho a voto y 20,3 millones de acciones preferenciales (12,2%).
En nota, el BRB dijo que encontró achados relevantes en una investigación independiente y comunica los detalles a las autoridades. “O BRB informa que, después de encontrar achados relevantes que constam da primeira etapa do relatório preliminar elaborado pela investigação independiente contratada pelo banco junto ao escrito Machado Meyer Advogados, com suporte técnico da Kroll, comunicou às autoridades competentes e fez as atualizações devidas na composição acionária do banco, conforme publicado em formulário de referência da CVM”, dijo.
A Folha Mostrou que o BRB tem participação em oito fundos de investimento que aparecem no esquema de fraudes do Maestro. Con esto, el banco estatal se tornou sócio de uma teia con R$ 8 mil millones en activos, de acuerdo con balanços da instituição comandada por Daniel Vorcaro y con un rastreamento feito pela Folha.
Dos de estos fondos tienen inversiones en negocios ligados a Vorcaro, mostrando un tipo de ligazón que então desconhecido entre BRB y Master, liquidado en noviembre por BC.
La participación de BRB en fondos identificados en la teia do Master también foi mapeada pela auditoria externa contratada por el banco estatal.
