La lista de 36 empresas que tomarán empréstimos sospechosos con o Banco Maestro e que, ahora, são alvos de investigação pela Polícia Federal é marcado, mayoritariamente, por negocios ligados al ramo inmobiliario.
A Folha Teve acesso a dados de cada una de estas 36 empresas, bem como dos empréstimos que foram tomados com o Master e injetados nos fundos DMais e Bravo, ambos administrados pela gestora Reag e, segundo como investigações, sospechas de serem usados para bancar créditos podrán e inflar ativos financieros.
Entre las 36 empresas, menos 23 están directamente relacionadas con los negocios de ramos inmobiliarios, hoteleros y de construcción, áreas que marcan la trayectoria de Daniel Vorcaro, el banqueiro do Master y su familia.
Antes de ingresar a Master, Vorcaro trabajó por ocho años en la empresa de su padre, o Grupo Multipar, como director financiero y presidente. La empresa del sector inmobiliario establecido en Belo Horizonte lleva décadas en la gestión, adquisición y venta de activos inmobiliarios y empresas.
Na sexta-feira (17), cada uma das 36 empresas foi procurada pela Folha para que se posicionasse sobre o assunto. Boa parte das empresas não tem perfil na internet. Los datos de los contactos se encontraron a través del registro del CNPJ. En estos casos, el contacto fue recibido por el correo electrónico citado no CNPJ.
Un informe identifica que, en algunos casos, los correos electrónicos registrados se repiten entre empresas de la lista. Éo es el caso de Revee y Redevco, por ejemplo, que tienen como contacto un endereço electrónico de la propia Reag.
A operación de la Policía Federal que prendeu Vorcaro e mirou o Master envolve uma fraude bilionária, por meio de recursos que foram tomados por esas empresas com o banco e, ato contínuo, repassados aos fundos geridos pela reag.
Además, como 36 empresas tomaron R$ 10.405 mil millones que fueron repasados al fondo DMais, mientras otros R$ 8.379 mil millones repasaron como destino el fondo Bravo.
Como revelar una Folhaentre estas empresas está Brain Realty Consultoria e Participações. El Banco Master utiliza esa empresa, que tiene un capital social de R$ 2 millones, como parte de una ciranda financiera multimillonaria de fraudes. A Brain Realty tomó un empréstimo de casi meio bilhão de reales do Master. El dinero, sin embargo, no se usa en la empresa, sino que se aplica en fondos de Reag.
La lista de empresas de ramo inmobiliario y de construcción incluye: Malibu Construtora e Incorporadora, R2 Holding, Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações, RMEX Construtora e Incorporadora, S&J Consultoria e Incorporação, Resort do Lago Caldas Novas, SI 02 Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, Mirante Investimentos Imobiliários, Super Empreendimentos e Participações, Tavira Empreendimentos Imobiliários y W 50 Empreendimentos Imobiliários.
Aparecen en la lista también Bloko CP, Bloko Urbanismo, Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias, BTG empreendimentos e locações e serviços, CRL SPE I Empreendimentos e Participações, CRl SPE X Empreendimentos e Participações, FDC Empreendimentos, Administração e Participação, Gran Viver Urbanismo, WAM Hotéis e Resorts, WAM Hotéis Multipropriedade e Resort do Lago Caldas Novas y Lever Securitizadora.
Una Lever Securitizadora, por ejemplo, no es inmobiliaria sin sentido de construir prédios, pero atua no mercado de capitais, estructurando títulos usados para financiar mobiliário e agronegócio, os chamados CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) y CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio).
Apesar de serem instrumentos legítimos y ampliamente usados, CRI y CRA pueden ser vulnerables a fraudes cuando el lastro no es sólido o transparente.
Otras 13 empresas que componen la lista son: BMQ Mirage Comercial Exportadora e Importadora, Calisto Empreendimentos e Participações, Daus Indústria de Alimentos, EBN Comércio, Importação e Exportação, Gran Carnes Indústria e Comércio de Carnes, Griffood Brasil Alimentos, Ifly Brazil Indoor Skydiving, Lorde Participações, MKS Soluções Integradas, Redevco Capital Partners, Renogrid Energia, Revolution do Brasil Adaptação Veicular y RKO Alimentos.
Como se trata de empresas con área de operación amplia, hay posibilidades de que algunas de las 13 compañías también se encuentren en el sector inmobiliario y de construcción.
A Folhala CVM (Comissão de Valores Mobiliários) declara que “acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando as medidas cabíveis, siempre que sea necesario”.
“Adicionalmente, aclaracemos que informações públicas sobre procesos abiertos na CVM podem ser accedidos no site da Autarquia. A Autarquia não comenta casos específicos”, afirmó.
Algumas companhias se manifestaram, conforme as respostas abaixo. El espacio sigue abierto para las siguientes empresas.
Veja o que diz cada compañía:
daus
A Daus Alimentos informa que manteve recursos vestidos en fondos geridos pela Reag até outubro do ano passado.
Hoy, ante dos hechos divulgados en el ámbito de la Operación Carbono Oculto, por meio das áreas jurídicas y de cumplimiento, se pôs fim ao negociocio com a extinção das obrigações recíprocas.
O fim do negocicio jurídico com Reag deu-se nos termos e nos prazos contractualmente previstos.
Decorre desse business especifico e unico, já encerrado, a menção ao nome da DAUS na lista de empresas com investimento em fundos que teriam relação com a instituição financiarira Master.
A Daus se coloca à disposição de autoridades e das pessoas físicas y jurídicas com as quais mantém estreitos relacionamentos comerciais para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
volar
A iFLY declara que no mantiene ninguna relación comercial, social o operativa con el Banco Master, ni tiene contratos vigentes con una institución referenciada, ni tampoco integra estructuras u operaciones financieras por parte de ella.
La reforma de iFLY que desde su constitución y necesidad de recurso, toda la estructura financiera captada en el mercado se negocia con transferencia regular de recursos, siempre en condiciones normales de mercado, con foco exclusivo en la expansión de sus proyectos y actividades.
Además, iFLY declara que tampoco mantiene ninguna relación comercial, social u operativa con CSBF DTVM, anteriormente denominada REAG TRUST DTVM.
Constituída en 2014, iFLY es una empresa dedicada a la operación de centros de voo indoor en Brasil, con una atuação estritamente voltada en el deporte, entretenimiento y entrenamiento técnico. Actualmente, existen unidades abiertas al público en São Paulo y Brasilia, además de desarrollar proyectos de expansión para nuevos polos, manteniendo operaciones regulares, con gestión de empregos y cumplimiento de obligaciones tributarias.
Una empresa atua de forma independiente en el desarrollo de su negocio, no participa en la administración, control o decisiones de inversión de fondos de terceros, tampouco possuindo ingeniería sobre instituciones financieras o gestoras eventualmente citadas en reportajes.
A iFLY informa, por fim, que desconhece as informações de quaisquer apurações relacionadas con el Banco Master, permaneciódo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Palanca Securitizadora
A Lever Securitizadora —companhia securitizadora independiente, que atua exclusivamente na adquisición de créditos e na emisión de CRIs e CRAs, nos términos da legislação vigente e da regulamentação da CVM— aclarace que não toma nem concede empréstimos, não financia atividades próprias ou de terceiros e não presta serviços de gestão de recursos, atuando apenas na estructuración técnica de operaciones de securitización, distribuidas por instituciones financieras autorizadas por el Banco Central de Brasil.
A empresa registra aún que nenhuma das operaciones de sua emisión son ficticias, sendo reales, válidas y regularmente estructuradas. As operações de securitização de sua emissão tiveram como objeto a captação de recursos para investimento em projetos operados e desenvolvidos por empresas sólidas y consolidadas, com extensa y duradaura atuação nos seus segmentos.
Todas las operaciones foram emitidas em estrita conformidade com a legislação e regulamentação em vigor e são lastreadas em créditos válidos e existentes, validados por opiniones legales emitidas por escritos de advocacia de primeira linha, após extensa y rigorosa debida diligencia. Todas las operaciones y documentos que se muestran están claramente registrados en B3. Los recursos captados en cada emisión siguen al destino de recursos expresamente previsto en los respectivos documentos que formalizan como operaciones.
Por empresa, una empresa resalta que no mantiene ningún vínculo social, operativo o de gestión con fondos administrados por la República o por quaisquer terceiros, permanece a disposición de las autoridades competentes para prestar os clarecimentos cabíveis, siempre que lo solicite.
Revolución de Brasil
A Revo es una empresa constituída desde 2017 y naturalmente mantiene una relación con el financiamiento junto al mercado financiero y de capitanes, por lo que no es posible ninguna operación en abierto con el Banco Master, también integrando estructuras en operaciones financieras por ela conduzidas.
Reforzamos que, desde nuestra constitución y eventuales necesidades de recursos, toda la estructura financiera captada en el mercado financiero, realizada con una transferencia regular de recursos, en condiciones de acuerdo con la práctica del mercado, con foco exclusivo en el desarrollo de su actividad empresarial.
Por fim, pedimos nuestras sinceras escusas pela objetividade da presente nota de clarecimento, notadamente em razão do tempo exíguo de resposta a nós concedido, mas nos mantemos inteiramente à disposição para o clarecimento de eventuais dúvidas reputadas necessárias.
wam
A Wam nega categóricamente cualquier implicación en operaciones o esquemas ilícitos. Con más de 13 años de apertura en los sectores de incorporación de inmuebles, hotelería y turismo, una empresa con registro anual superior a R$ 1 billón, opera en todos los estados brasileños y cuenta con más de 3.000 colaboradores.
Una empresa no es una institución financiera, no opera fondos ni integra estructuras bancarias. Não há também qualquer investigação em curso envolvendo a companhia.
A empresa possui relacionamento com diversas instituições distintas e as operações Financeiras mencionadas seguem práticas regulares de mercado, com recursos administrados por agentes independientes, cuentas vinculadas e fiscalização dos órgãos competentes. Ni una compañía ni sus administradores ejercen poder sobre la ubicación de sus recursos en fondos, y no existe manifestación de órganos de control que sustenten como hipóteses levantadas.
