Daniel Vorcaro declararou à Receita Federal ter feito pagamentos de R$ 68,66 milhões em 2023 para a Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Policia Federal) por supuestamente servir de canal para o ex-banqueiro pagar a sua milicia privada e agentes públicos.
Os pagamentos quitaram dívidas de Vorcaro com a Super na compra de imóveis e outros investimentos. Una empresa entró en el noticiário de la crisis del Maestro después de una reportaje da Folha mostrar que ella era dona da casa de R$ 36 millones usada por Vorcaro para recibir políticos en Brasilia.
Para determinar la prisión preventiva de Vorcaro, no começo de março, o ministro André Mendonçahacer STF (Supremo Tribunal Federal), apontou que a Super foi utilizado para “pagamentos ilícitos” para el grupo chamado de “A Turma” pelos investigadores, que teria o objetivo de coagir e ameaçar desafetos do ex-banqueiro.
De acuerdo con PF, una empresa también foi usada no “relacionamento ilícito” entre Vorcaro e dos ex-funcionarios hacer Banco Central.
A Super teve o pastor e cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettelcomo director entre 2021 y 2024. Ele também foi Preso na operación autorizada por Mendonça.. Procuradas nesta quinta-feira (12), as defesas de Vorcaro e Zettel não quiseram se manifestar sobre os pagamentos.
Os dados do Fisco sobre a Super Empreendimentos Foro enviado al IPC (Comissão Parlamentar de Inquérito) error INSS e obtidos pela Folha.
En la declaración referente a 2023 afirma que Vorcaro pagou dividas con un Super de R$ 32,12 millones por la compra de una casa, además de R$ 31 millones por tres lotes de condominio de Nova Lima (MG). El exbanquero también quitó dividas de R$ 5,54 millones por inversión en fondo y empresa de taxi aéreo.
Vorcaro también confirmó el Fisco que obtendrá, en 2022, cerca de R$ 55 millones en beneficios y otros derechos del Super. No ano seguinte, os imóveis foram vendidos ou transferidos para sua ex-mujer na partilha dos bens.
En la declaración con referencia a 2024, o registro ex-banqueirou uma transferência para un Super de uma Range Rover Evoque de R$ 398,6 millones.
Na mesma decisão que prendeu novamente Vorcaro, Mendonça determinau a suspensão das atividades da Super, entre otras empresas. El ministro también reproduziu trecho da investigação em que a PF apontou “graves indicios de recebimento mensal de vantagens indevidas” pelo exdirector de fiscalización del Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza y pelo servidor Belline Santana, exjefe del Departamento de Supervisión Bancária do BC. ambos São investigados pelas fraudes do Banco Master.
Los pagos ilícitos, segundo a PF, eran feitos “principalmente, pero no de forma exclusiva, pela empresa Super Participações Empreendimentos SA”
“Ressalte-se que esta é a mesma estructura utilizada para os pagos ilícitos mensais para a ‘Turma’, com a diferencia de que, nesse caso, os valores seguem da empresa Super Participações, para as empresas de Felipe Mourão, como é o caso da King Participações Imobiliárias Ltda”, afirma además a investigación policial, segundo trecho reproduzido na decisión de Mendonça.
Suspeito de integrar a milicia de Vorcaro e apelidado de Sicário, Mourão Morreu no último día 6. Segunda información de PF, Mourão tentou suicidio em uma cela da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais. Ele foi socorrido e levantado ao hospital, onde estava internado desde entonces.
As investigações apontam ainda que a Super era una pieza de ingeniería financiera montada para movimentar dinero desviado hacer Maestro. Em nota enviada a Folha En diciembre, una evaluación de imprensa de Vorcaro confirmó que el cunhado Zettel era uno de los dos socios de Super, pero descubrió que la relación entre Vorcaro y Super era meramente comercial.
