Num intervalo de apenas 24 horas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro comprou cotas de un fondo por valor de R$ 2,5 millones y como revendeu por R$ 294,5 millones, un precio 116 veces mayor que el inicial.
Valorización instantánea del 11,472% en apenas un día registrado en su declaración de Imposto de Renda de 2024, enviado à CPI do Crime Organizado, na qual Vorcaro listou seus ganhos de capital obtidos no ano anterior.
A transação, conforme informações obtidas pela Folhafoi feita entre o Natal e Réveillon de 2023. El día 27 de diciembre, Vorcaro gastó R$ 2.544 millones para adquirir cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestrategia. El día siguiente, 28 de diciembre, vendeu esas mesmas cotas para el Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por una cifra de R$ 294,5 millones.
Esta no es una única operación a jato realizada por Vorcaro con las cotas de Hans 2. El 31 de mayo de 2023, ele gastó R$ 10 millones para adquirir cotas del fondo. Una semana después, el 7 de junio, vendeu esas mesmas cotas por R$ 160 millones. O comprador, nesse caso, foi o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.
Tanto o Itabuna quanto o Astralo fazem parte da teia de fundos sob gestão da Reag e ligados ao Banco Maestroinstitución controlada por Daniel Vorcaro. Ambos foram liquidados pelo Banco Central.
A Folha Questionou a evaluadora de Daniel Vorcaro sobre los motivos de as cotas terem uma valorização exponencial em tão pouco tempo, além de quais ativos faziam parte do fundo Hans 2 FIP que justificassem esses valores.
Vorcaro también fue cuestionado sobre la relación social entre los fondos Hans 2, Astralo e Itabuna o empresas ligadas al grupo Master. Por meio de nota enviada nesta quinta-feira (12), a defesa afirmou que não vai se manifestar sobre o tema.
Como investigações da Policia Federal indicam que o esquema de desvio de recursos do Banco Master para Vorcaro, parentes e aliados passava pelo uso de camadas de fondos de inversiones, utilizados para inflar valores de forma artificial, sem ter qualquer lastro em bens que, efectivamente, justificassem aquella valorização.
El beneficio de las dos operaciones es de R$ 441,9 millones. Una cifra para apenas una parte de las ganancias de capital obtenidas por Vorcaro en 2024. Además, las ganancias de capital registradas en la declaración de 2024 son de R$ 631,6 millones.
El patrimonio del banco Daniel Vorcaro Crece exponencialmente en los últimos dez años. É o que mostram as declarações do Imposto de Renda do dono do Master que foram enviados à CPI do INSS.
En 2016, el banco declaró tener poco más de R$ 52 millones en rendimentos (R$ 82,8 millones por precio de hoy). En 2024, como mostrou a Folhaoh rendimento chegou a R$ 570 millones no año.
El patrimonio declarado en Fisco ultrapassou R$ 2,6 mil millones en 2024. Ha casi desde los años, en 2015, el patrimonio era de R$ 2,9 millones.
Nesta sexta-feira (13), o STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. El julgamento ocurre en pleno virtual, ambiente remoto por meio do qual os ministros incluem votos y não há espaço para debate. A sessão segue aberta até a próxima sexta (20).
Los ministros analizan la decisión de Mendonça de levantar la segunda prisión de Vorcaro el 4 de marzo. El ministro Dias Toffoli no participó en el juicio, pero se declaró sospechoso por motivos de “foro íntimo”.
