Oh, no lo hagas Banco Maestro, Daniel Vorcaroutiliza un empréstimo desviado del propio banco para comprar una mansão de R$ 36 milhões na qual morava quando ia a Brasília.
Aquisição foi feita por meio da Super Empreendimentos e Participação, empresa que, de acuerdo con Vorcaro, tem como sócio seu cunhado, Fabiano Zettel.
A Super integra a lista, a qual a Folha Teve acesso, de 35 compañías sospechosas de tomar empréstimos fraudulentos de Master para alimentar una red de fondos que, segundo os investigadores, desviavam dinheiro do banco para laranjas para retroalimentar o propio Master.
De acuerdo con especialistas consultados pela Folhauna prática pode ter ser ilegal.
En la época del financiamiento, Zettel era uno de los dos directores de Super. Ele saiu do quadro societário da empresa em 23 de julio de 2024, deixando no seu lugar uma funcionária.
Zettel foi um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance deflagrada nesta quarta-feira (14) pela PF (Polícia Federal). Ele foi preso ao tentar embarcar para Dubai mas foi liberado horas después.
El 8 de mayo de 2024, un Super comprou a mansão no Lago Sul utilizado por Vorcaro quando estava na capital federal. A existencia de la casa foi revelada pela Folha.
Casi un año después de la compra, el 11 de abril de 2025, una Super vendeu a casa para a Prime Aviation 4 Participações, empresa que forma parte del grupo Prime You, de calidad Vorcaro é sócio.
O registro não foi feito na matrícula do imóvel, mas a Folha Descubra la operación para obtener la escritura de la transacción. A casa foi revendida pela Super pelo mesmo valor que pagou, R$ 36,1 milhões.
Procurada, a defensa de Daniel Vorcaro disse em nota que a relação do ex-banqueiro com a Super é comercial, envolvendo operações de compra e venta de activos e contratos de inquilinato. “Um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público”, acrescentou.
A Super pertence a um fundo chamado Termópilas, cujo cotista único é um outro fundo chamado Astralo 95. Ese fundo está entre los os seis identificados por el Banco Central como integrante de la circona de fraudes del Banco Master, de acuerdo con la denuncia del Banco Central ao MPF (Ministério Público Federal).
Las Termópilas entraron en el grupo de control del Super en diciembre de 2023 cuando el capital social de la empresa pasó de R$ 16 millones a R$ 1,3 mil millones. Este monto sube para R$ 2,1 mil millones en junio de 2024 y R$ 2,6 mil millones con más depósitos, en julio de 2024. Esse continúa enviando el capital social de la empresa hasta hoy.
Para la pesquisadora de FGV Direito Rio Layla McClaskey, una operación podría ser problemática según Vorcaro cotista do Astralo 95 (y por consecuencia de Termópilas) o no.
En primera situación —una empresa detida por un fondo que pertenece a Vorcaro o a su banco—, dijo que tenía un “problema enorme” con la CVM (Comissão de Valores Mobiliários) y con el Fisco. “Fere vários princípios de realização de operações com partes relacionadas, como a lealdade, diligência e transparência”, afirma.
As regras a que McClaskey se refere expressam que se algum fundo fizer negocicios com partes relacionadas, é preciso indicar a movimentação claramente, eo ganho para o fundo precisa ser explícito. “A operação simula um investimento e não é, o que seria uma fraude”, resumen.
Para un especialista, la revenda do imóvel pelo mesmo preço pelo qual ele foi adquirido é problemático, porque permite evitar o pago de Imposto de Renda já que o negociocio não rendeu lucrativo.
Ningún caso de Vorcaro o del Banco Master no serán beneficiarios finales del fondo, la situación es más grave. “Todos os cotistas están sendo prejudicados”, apontou.
Un ex director de la CVM, que falou na condición de anonimato, dijo que una operación podría ser la verdad de una forma encontrada por Vorcaro para tirar dinero del banco sin necesidad de pagar dividendos.
Los dividendos son purificados en la cima del lucro de una empresa, o que limita el montante repasado al controlador. Para usar la estructura de fondos y empresas, Vorcaro conseguiría retirar más dinero de la institución financiera.
Além da casa de Brasilia, una Super é dona de otros negocios. Ela tem participação em uma empresa que faz parte do consórcio administrador do Minascentro, um centro de convenciones em Belo Horizonte —ciudad natal de Vorcaro— y está na sociedade de dos empresas de deportes em São Paulo.
