Las autoridades de Estados Unidos buscaban a Sebastián Marset para lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según la Acusación, el uruguayo lideraba una organización responsable del traslado de toneladas de cocaína por valor de millones de dólares desde Sudamérica a Europa.
La acusación contra Marset se tramita en el estado de Virginia y se hizo pública el año pasado cuando uno de sus cómplices. Federico Ezequiel Santoro, se declaró culpable de haber intentado lavar dinero del narcotráfico en Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, la organización de Marset llegó a transportar hasta diez toneladas en cada ocasión generalmente desde Sudamérica hasta Europa.
Se presume que la organización de narcotráfico de Marset operaba en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros países.
Como ejemplo, en una ocasión de 2021, Marset debía recibir más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la evaluación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos.
Asimismo, se indica que Marset amenazaba con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
El Departamento de Estado informó, además, que la red criminal liderada por Marset estaría vinculada con cargamentos de más de 16 toneladas de cocaína, una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en Bélgica en abril de 2021 y otra de 4,7 toneladas en Paraguay.
EL “LAVADOR”
El colaborador de Marset, encargado del lavado de dinero en Estados Unidos, fue sentenciado en 2025 a 15 años de cárcel. Se trata de paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán.
Según el Departamento de Justicia, Santoro organizaba la recaudación de las ganancias del narcotráfico. Sus cómplices se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario internacional.
Es acusado de haber usado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar el dinero ilegal.
Así también, utilizaron empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir las ganancias del narcotráfico y ocultó el origen de los mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
“Lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, se dirigió el movimiento de más de 11 millones de dólares en fondos del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se quedó con un porcentaje del dinero ilícito que lavaba”, indica el reporte.
