el ministro Alexandre de Moraeshacer STF (Supremo Tribunal Federal), determinau a abertura de um inquérito para apurar o vazamento de dados fiscais de ao menos dois ministros da corte. Pela decisão, a investigação vai apurar se houve quebra de sigilo na Receita Federal ou no coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de integrantes da corte e familiares.
Aberta de ofício —ou seja, sem a provocação de órgãos investigativos—, apuração correrá sollozo sigilo.
Procurados, Receita y Coaf todavía no se manifestarán formalmente. La información fue divulgada inicialmente por Poder360 y confirmada por ella. Folha.
El Coaf es un órgano vinculado administrativamente con el Banco Central, tiene disponibilidad de autonomía técnica y operativa. Este papel central no combate el lavado de dinero, por medio de la elaboración de informes de movimientos financieros atípicos.
A instauração do inquérito ocorre, segunda persona a par do caso ouvidas pela Folhaapós a divulgação de informações no âmbito do caso Master envolvendo Moraes eo colega Dias Toffoli, relator do processo sobre o banco na corte.
Reportagem do jornal O Globo mostró en diciembre que o Banco Maestro contratou o ecritório de familiares de Moraes por R$ 3,6 milhões mensais para auxiliar na defensa dos interesses da instituição.
No es la última película de la semana. a Folha revela que dos empresas ligadas los padres del ministro Dias Toffoli tiveram como socio um fondo de inversiones conectado a teia usada pelo banco em fraudes investigadas por autoridadesde acuerdo con documentos y datos oficiales.
A Operación Cumplimiento Ceroda Policía Federalque mira o Master, foi deflagrada em noviembre con el objetivo de combatir a criação de crédito falsos por instituições financieras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Segundo como investigaciones, el pago de BRB al Master R$ 12,2 mil millones en operaciones de la naturaleza.
Nesta quarta (14), a PF deflagrou uma nova fase da operação contra pessoas supostamente envolvidas em fraudes realizados pelo banco por meio de fondos de inversión, incluidos los empresarios.
El banco Daniel Vorcaro ficou 12 días antes de noviembre y hoy está monitoreado con tornozeleira electrónica. Ele também foi um dos alvos da operação deflagrada nesta quarta, que cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele, parentes and donos de empresas, além de sequestrar e bloquear bens no valor de R$ 5,7 bilhões.
