La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona solicitó una serie de nuevas medidas de prueba vinculados a los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su vínculo con TourProdEnter LLCla empresa de Javier Faronique en 2021 firmó un contrato con la entidad para ser su agente comercial en el exterior. Además, la Fiscalía pidió investigar a las empresas relacionadas con la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Fuentes judiciales informadas a Clarín que Incardona le hizo los pedidos al juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Ambos tienen a su cargo una causa en la que investigan un presunto lavado de dinero del Club Atlético Banfield y Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejovinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y que fue patrocinador y financista de varios clubes de fútbol.
En el expediente fueron allanadas la AFA, Sur Finanzas, Banfield y la casa de Faroni y su esposa, Erica Gillette -presidenta de TourProdEnter LLC-, entre otros lugares donde se secuestró documentación, celulares y computadoras que se están analizando.
Ahora la Fiscalía solicitó más medidas de prueba para profundizar la investigación. Algunas de ellas apuntan al vínculo entre la AFA y TourProdEnter LLC. La compañía es el agente comercial en el exterior de la entidad y manejó más de 200 millones de dólares, de los cuales se sospecha que 42 millones fueron desviados a empresas fantasmas.
Una de las medidas pedidas es para determinar quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos. La Fiscalía solicitó que se envíe un exhorto a los Estados Unidos para conocer los registros societarios, los domicilios, las actas de constitución y los beneficiarios finales de TourProdEnter LLC y otras cuatro empresas vinculadas, Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Otras medidas apuntan al vínculo entre la AFA y TourProdEnter. La fiscal Incardona pidió saber las cuentas bancarias de la asociación y la empresa con sus formularios de apertura, firmas autorizadas y registros de transferencias hacia o desde la Argentina. También toda la documentación sobre contratos de servicios o asesoramiento que hayan permitido. movimientos de dinero y los contratos que firmaron la empresa de Faroni con otras compañías representando a AFA.
La Fiscalía comenzó a explorar sobre empresas que descubrieron en otra causa pero se vinculan con la AFA: son las que compraron la mansión de Pilar y tienen relación con Toviggino. Incardona solicitó que se levante el secreto bancario, financiero, fiscal y de la Unidad de Información Financiera de Nuevo Holding Bilbao SA, Soma SRL y Malte SRL. y que la Inspección General de Justicia y las Direcciones de Personas Jurídicas de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero remiten toda la información de esas compañías.
Santiago del Estero es la provincia base de Toviggino donde está su club, Central Córdoba. Malte es la empresa que le proveyó a la AFA el servicio de VAR y que le compró al ex jugador de fútbol Carlos Tevez el terrero donde se construyó la mansión de 105 mil metros cuadrados que investiga la justicia. Y en mayo de 2024 la propiedad fue adquirida por Real Central SRL. un nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte que no tienen la capacidad económica para esa adquisición.
La Fiscalía también pidió información sobre Real Central. Solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe sobre esa empresa y de Nuevo Holding Bilbao SA, Soma SRL su facturación electrónica, la lista de empleados declarados y cumplimiento de cargas sociales y si tienen la capacidad económica y operativa declarada para la prestación de los servicios facturados a la AFA.
También solicitó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informe si la Real Central está habilitada para el transporte de cargas o de personas y cuál es la flota de vehículos registrada y sus seguros vigentes. La empresa es dueña de 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados en la mansión. Las cédulas azules de los autos -que permiten manejarlos- estaban a nombre de familiares de Toviggino y desde una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano se pagaban los Telepase.
La Fiscalía también solicitó medidas de prueba vinculadas al Perugia, un club de fútbol de Italia. Solicitó que se envíe un exhorto a ese país para obtener información sobre la documentación del club. Es porque se investiga si Faroni derivó fondos de la AFA a una empresa que compró ese club.
En tanto, el juez Armella ya ordenó otras medidas que solicitó la Fiscalía de Lomas de Zamora. Una de ellas fue solicitarle al banco Credicoop un detalle de todas las cuentas bancarias que la AFA tiene en esa entidad con sus movimientos. También si tiene cajas de seguridad.
El magistrado también dispuso la citación de testigos. El 10 de marzo se deberá presentar a declarar Umberto Mucelli y Claudio Bisurgambos contadores de la AFA, y el 3 de marzo deberán hacerlo Agustín Honigpresidente de Adcap Securities Argentina, una empresa que ya se presentó en la causa para explicar su situación.
También el magistrado el solicitó a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina un estudio integral sobre el patrimonio Finanzas del club Banfield y cómo fue su operatoria con Sur.
