El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la tesorera ya los dos custodios de Sur Finanzas por ocultarle información a la Justicia cuando hace dos semanas fueron detenidos en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera sacando computadoras del lugar para ser borradas.
Fuentes judiciales informadas a Clarín que el magistrado procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín.
Además, el juez aceptó el pedido de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria para que continuara la detención bajo esa modalidad. El delito por el que fueron procesados es excarcelable pero el magistrado entendió que existen riesgos para la causa si quedan en libertad.
Video
Causa Sur Finanzas, este es el galpón de Turdera allanado
Estos son los primeros procesamientos que se resuelven en la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, una empresa de Ariel Vallejovinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapiay que fue patrocinador y financió a distintos clubes.
Sur Finanzas, la AFA y 18 clubes fueron allanados en busca de documentación para la investigación. Un anónimo se comunicó con la Justicia e informó que en un depósito de Turdera vio a camionetas de la empresa sacando cajas, por lo que el lugar fue allanado y detenidos la tesorera y los custodios.
“Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando”, sostuvo Sánchez en una presentación que hizo la semana pasada.
La Policía Federal secuestró en el galpón dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes de las cuales cuatro son de grandes dimensiones, posnets, documentación vehicular, dos CPU, una computadora all in one, un DVR, material y equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
Toda esa documentación comenzó a ser analizada por la justicia junto con el resto de lo secuestrado en los allanamientos. El juez Armella dispuso que la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Procuración General de la Nación, y la fiscal federal del caso, Cecilia Incardonase aboquen al análisis de todo el material.
También se comenzó a abrir los celulares que se obtuvieron en los procedimientos. Uno de ellos el de Vallejo, quien lo entregó en la justicia junto con el de su madre, Graciela Vallejoquien figura como presidenta de Sur Finanzas, y dio las claves de ambos móviles. Los dos teléfonos ya fueron abiertos.
Con el llamado del anónimo, un comerciante de 72 años de Turdera, la fiscal Incardona ordenó tareas de vigilancia en el galpón para constatar la información. La Policía Federal hizo un seguimiento encubierto y encontró a la mujer y los choferes mientras sacaban computadoras para llevárselas a un perito que declaró que les pidieron que hiciera un trabajo de reseteo.
También se le secuestraron cinco celulares. “Yo sigo órdenes”, declaró Sánchez pero no dijo de quiénes. La justicia le ofreció ser arrepentida pero lo rechazó. Luego presentó un escrito en el que negocio las acusaciones.
Allí se mantuvo que fue al depósito junto con los choferes a buscar cuatro computadoras que se necesitaban para una sucursal de Sur Finanzas y que se las llevaron a un técnico. Relató que luego volvieron al depósito a dejar una PC de las que se llevaron porque era vieja y se encontraron con una camioneta Kangoo que consideraron sospechosa. Era la de la Policía Federal. Sánchez relató que ante el miedo de que los roben se fueron y que la camioneta los siguió hasta que se identificaron como policías y fueron detenidos.
