Browsing: blanqueo
El juez Pedraz pregunta a la fiscalía si admite o no la denuncia contra Laporta por presunto blanqueo de capitales
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado traslado este miércoles a la fiscalía de la denuncia presentada…
Juicio Odebrecht: Fiscalía apunta a exministros en sus alegatos pidiendo sus condenas por blanqueo de capitales – Judicial
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Ciudad de Panamá, Panamá/En el día 21 de la audiencia del juicio por el caso Odebrechtlos fiscales Jenisbeth Malek y…
La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte…
El lanzamiento del régimen denominado Inocencia Fiscal Abrió interrogantes entre contribuyentes y asesores impositivos. Aunque fue presentado como un mecanismo…
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Inocencia Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un…
Reglamentaron la ley de inocencia fiscal y arranca el nuevo “blanqueo” que modifica reglas y limita la persecución.
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“Lo tuyo es tuyo”, deslizaron anoche desde Economía para explicar el profundo cambio de régimen fiscal que se inicia con…
La Fiscalía francesa investiga al exministro de Cultura galo Jack Lang por presunto blanqueo de capitales
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La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro de Cultura Jack Lang, de 86 años,…
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad con fianza de 50.000 euros a Francisco…
Fráncfort, Alemania/Efectivos de la Fiscalía y de la policia alemana allanaron la sede del Deutsche Bank es francfort y su…
Caso Blue Apple: Sala Penal admite recurso de casación sobre condenas a exministros y otros por blanqueo de capitales – Judicial
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Ciudad de Panamá, Panamá/La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, 30 de diciembre, el ingreso formal…